合规部门。1、FCC全称为financecrimecompliance，需要对银行CDD部门人员推出的case做一个深入的调查，主要判断这些客户的行为是否合规，是否存在洗钱和制裁的可能性，是否符合常理。2、需要非常细致，不放过任何蛛丝马迹。